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新安股份第九届董事会第一次会议决议公告

2017-07-20

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       浙江新安化工集团股份有限公司第九届董事会第一次会议于2017年7月13日下午在浙江省建德市江滨中路新安大厦1号本公司会议室召开,会议应到董事9名,实到董事8名(周家海董事因公出差未能参加,委托吴建华董事代为表决),会议由吴建华董事主持,三名监事全部列席了会议。会议经审议通过了以下议案:

一、选举吴建华先生为第九届董事会董事长。

       表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

二、根据吴建华董事长提名,聘任吴严明先生为公司总裁。

       表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

三、根据吴严明总裁提名,聘任以下人员为公司副总裁:

       聘任林加善先生为公司副总裁。

       表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

       聘任任不凡先生为公司副总裁。

       表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

       聘任姜永平先生为公司副总裁。

       表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

       聘任周卫星先生为公司副总裁。

       表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

       聘任魏涛先生为公司副总裁。

       表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

       聘任周曙光先生为公司副总裁。

       表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

四、根据吴建华董事长提名,聘任姜永平先生任公司董事会秘书兼董事会办公室主任。

       表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

五、根据吴严明总裁提名,聘任徐永鑫先生任公司财务总监。

       表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

六、根据吴建华董事长提名,聘任夏正发先生为公司审计监察室主任;聘任饶华明先生为公司审计监察室副主任。

       表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

七、根据吴建华董事长提名,聘任李明乔先生为公司证券事务代表。

       表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

       以上人员任期自2017年7月13日起三年。

八、分别选举公司董事会各专业委员会成员及主任委员

1、战略委员会由吴建华、林加善、任不凡董事和李伯耿、严建苗独立董事五人组成,吴建华董事长任主任委员。

      表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

2、提名委员会由李伯耿、陈银华独立董事和周家海董事三人组成,李伯耿独立董事任主任委员。

      表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

3、审计委员会由陈银华、严建苗独立董事和夏铁成董事三人组成,陈银华独立董事任主任委员。

      表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

4、薪酬与考核委员会由严建苗、李伯耿独立董事和吴严明董事三人组成,严建苗独立董事任主任委员。

      表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

      各专门委员会成员及主任委员任期自2017年7月13日起三年。

      特此公告。

                           浙江新安化工集团股份有限公司董事会

                                      2017年7月14日

 

董事长简历:

       吴建华先生,中国国籍,汉族,1965年11月出生,高分子化学专业硕士,高级经济师。曾担任传化集团有限公司办公室主任、技术中心主任、发展部经理、投资发展部部长,传化集团副总裁兼发展总监、浙江传化股份有限公司总裁,本公司董事。现任传化集团有限公司总裁,传化智联股份有限公司董事,本公司董事长。

总裁简历:

       吴严明先生,中国国籍,汉族,1974年9月出生,大学本科学历,工商管理硕士(MBA),高级工程师。1995年8月参加工作,曾担任浙江传化股份有限公司生产部经理助理、生产部经理,办公室主任、总经理助理、化纤油剂事业部总经理,营销中心总经理,副总裁,本公司副总裁并曾兼任市场总监、有机硅事业部总经理、供应链中心负责人等职务。现任本公司总裁。

副总裁简历:

       任不凡先生,中国国籍,汉族,1964年6月出生,工程硕士,教授级高级工程师,享受国务院政府特殊津贴、曾被评为浙江省有突出贡献的中青年科技人员、省“新世纪151人才工程”第一层次培养人选。曾任建德化工厂厂长助理,公司科研所所长,公司总经理助理、技术中心常务副主任。现任本公司副总裁兼有机硅终端事业部总经理,本公司董事。

       姜永平先生,中国国藉,汉族,1965年3月出生,中共党员,大学本科毕业,高级经济师。曾任建德市经济委员会秘书,建德市工业局秘书,本公司办公室副主任,董事会秘书兼财务总监。现任公司副总裁、董事会秘书兼董事会办公室主任。

周卫星先生,中国国藉,汉族,1958年10月出生,中共党员,大专学历,工程师。1976年参加工作,曾任建德农药厂生产科长、车间主任,本公司热电厂厂长、有机硅厂厂长、镇江江南化工有限公司总经理、公司总裁助理兼农化事业部总经理。现任本公司副总裁。

       魏涛先生,中国国藉,汉族,1969年9月出生,毕业于浙江工学院,大学学历。曾任本公司全资子公司浙江开化合成材料有限公司技术员、车间主任、生产部经理、公司有机硅厂副厂长、浙江开化合成材料有限公司副总经理、总经理、公司总裁助理。现任公司副总裁。

       周曙光先生,中国国藉,汉族,1970年2 月出生,博士研究生,教授级高级工程师,公司首席技术专家。获国务院特殊津贴、全国劳动模范、全国化工优秀科技工作者、浙江省有突出贡献的中青年专家、入选国家“百千万人才工程”和浙江省“新世纪151人才工程”第一层次人员、获“建国60周年中国农药工业突出贡献奖”。曾任本公司农化研究所所长、公司技术中心副主任、农化事业部副总经理、公司总裁助理。现任公司副总裁。

       林加善先生,中国国籍,汉族, 1965年1月出生,中共党员,大学学历,会计师、高级经济师。曾任建德化工厂会计、财务科副科长,公司财务证券部经理、总会计师,董事、副总经理兼财务总监、总裁。现任本公司董事、副总裁。

财务总监简历:

       徐永鑫先生,汉族,1973年2月出生,浙江财经学院本科学历,高级会计师。1994年9月参加工作,曾担任浙江萧山佳力管道油泵制造有限公司财务经理、浙江钱啤集团股份有限公司下属公司财务经理、传化集团有限公司财务部财务管理、浙江传化江南大地发展有限公司兼浙江传化生物技术有限公司财务经理、浙江传化江南大地发展有限公司财务经理、杭州传化科技城有限公司副总裁兼董事会秘书、传化化学集团总裁助理等职务,现任本公司财务总监兼财务部总经理。

审计监察室主任、副主任简历:

       夏正发先生,汉族,中共党员,1963年2月出生,中共浙江省委党校本科学历,高级政工师。1981年10月参加工作,曾任建德市李家镇党委委员、副书记兼纪委书记、建德市洋溪街道党工委副书记兼纪委书记、建德市计生局副局长、建德市直机关工委副书记、本公司党委办公室副主任、纪检监察室主任等职务。现任公司审计监察室主任。

       饶华明先生,汉族,中共党员,1977年7月出生,浙江财经学院毕业,会计师。2000年11月参加工作,曾任上海3L医用制品有限公司会计、江西3L医用制品有限公司浙江分公司会计、本公司财务部总账会计主管,新安加纳阳光公司副总经理、本公司审计室副主任等职务。现任公司审计监察室副主任。

证券事务代表简历:

       李明乔先生,1962年3月出生,中共党员,大学本科学历。曾任建德农药厂财务科会计、综合办公室主任,本公司财务部副经理,财务证券部副经理。现任公司监事、证券事务代表,董事会办公室证券高级专家。

 

 

 

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