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新安股份第九届董事会第三次决议公告

2017-08-31

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

        浙江新安化工集团股份有限公司第九届董事会第三次临时会议以通讯表决方式举行,应参加会议的董事会成员9人,应参加表决的董事9人,实际发出表决票9票,截止2017年8月28日下午15时止,共收到董事有效表决票9票,经审议,通过了以下议案。

1、《新安股份2017年半年度报告》全文及摘要

表决结果为:9票同意、0票弃权、0票反对。

2、《关于委托理财计提减值的议案》(详见公司同日公告2017-060号)

表决结果为:9票同意、0票弃权、0票反对。

同意公司基于会计谨慎性原则,在2017年半年度计提减值准备1500万元。

3、《关于会计政策变更的议案》(详见公司同日公告2017-059号)

表决结果为:9票同意、0票弃权、0票反对。

4、《关于2017年半年度资产报损的议案》

表决结果为:9票同意、0票弃权、0票反对。

       同意2017年上半年度资产报损65,293,273.60元,其中白南山园区资产处置损失62,209,261.17元由相应搬迁补偿款予以弥补(公司白南山区块搬迁及补偿事宜已于2015年12月10日、2017年1月19日、2017年7月1日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露),实际资产报损影响2017年利润3,084,012.43元。

       特此公告。

 

                               浙江新安化工集团股份有限公司董事会

2017年8月29日

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